Registrering hos FI

Finansiellt institut

Svensk Värdeförvaring AB är sedan 2021 registrerat hos Finansinspektionen som finansiellt institut enligt Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Vår registrerade status säkerställer att vi följer de krav som ställs på finansiella institut i Sverige.

Som ett registrerat finansiellt institut omfattas vi även av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna lag syftar till att förhindra att finansiella transaktioner används för olagliga ändamål såsom penningtvätt och finansiering av terrorism. Det innebär att vi har implementerat robusta system och rutiner för att säkerställa att vi kan rapportera misstänkta transaktioner samt att vi utför nödvändiga åtgärder för att säkerställa våra kunders och verksamhetens säkerhet.

Kundkännedom

Som en del av våra åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism genomför vi en bakgrundskontroll, kundkännedomsprövning (KYC), innan vi ingår avtal med en kund. Kundkännedomsprövningen innebär att vi samlar in och verifierar relevant information om våra kunder för att säkerställa att de inte är inblandade i olagliga aktiviteter. Läs mer om bakgrundskontrollen här.

Svensk Värdeförvaring följer gällande lagar och föreskrifter för att säkerställa att våra tjänster är både säkra och lagliga. Vi är engagerade i att upprätthålla högsta möjliga standarder för att skydda våra kunder och förhindra olaglig verksamhet, samtidigt som vi erbjuder våra tjänster på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.